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数字货币沦为洗钱工具,需向新加坡KYC学习抵抗之道

最新币圈资讯_今日币圈新闻 admin 文章 • 0 个评论 • 2018-09-17 00:05 • 来自相关话题

38分钟视频讲述Skycoin的生态系统

最新币圈资讯_今日币圈新闻 admin 文章 • 0 个评论 • 2018-07-25 13:59 • 来自相关话题

币市第一大劫案!Skycoin开创人被中国团队非法拘禁!

最新币圈资讯_今日币圈新闻 admin 文章 • 0 个评论 • 2018-06-21 00:54 • 来自相关话题

【区块链日报】Skycoin CEO疑似承认自己知道内情交易

最新币圈资讯_今日币圈新闻 admin 文章 • 0 个评论 • 2018-06-19 23:48 • 来自相关话题

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【区块链日报】Skycoin CEO疑似承认自己知道内情交易

最新币圈资讯_今日币圈新闻 admin 文章 • 0 个评论 • 2018-06-19 23:48 • 来自相关话题

    KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。