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钓鱼频现,你必须要了解币圈骗子的十大套路

币圈虽然是一个充满奇迹的地方,但同样也是一个野蛮生长的蛮荒之地。因为缺乏正式监管,所以这块热土成了冒险者的天堂,投机者的圣地。有人的地方就有江湖,行走江湖免不得会遇到各式各样的大坑。下面给大家盘点一下币圈骗子的十大套路。

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1、OTC伪造转账记录

在一些OTC交易平台中,有一些骗子就会浑水摸鱼,主要有几种方式:

1、制造假的付款凭证。有的交易者,平常的接单数量是很多的,对方说付款了,并且提供了付款凭证,大眼一看,没啥问题,直接放币了。

2、还有一种情况,就是骗子会通过交易平台里的聊天工具,告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账,等你放币后,他们会以各种理由申请退款。

其实,解决这些问题很简单,一定要确定自己的卡收到钱了,收款无误,您再放币。比特币具有不可逆性,不要轻易让自己的币离开你,因为一旦离开你了,它就真的不再属于你了。

此外,还有一个大家需要注意的,就是在这类平台交易,一定要核实对方的收款信息,一定要进行KYC(身份审核)。如果付款人和和你交易的人信息不一致,小心电信诈骗,这类的其实打一个电话,确认下,风险程度会降低很多。

2场外交易诈骗

有的骗子会创建场外交易群,他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候,看到大家交易的热火朝天的,岂知,这是个大坑。

还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易,比如说交易一个币,两个币。然后你会发现,嗯,不错,很靠谱。过段时间,突然,跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱,交易吧,骗子一旦拿到钱立马跑路,这类事情确实有的。小额交易骗取信誉,大额交易跑路。

其实,解决这类问题,最主要的是要进行严格的KYC审核。另外 尽量在有保障的平台进行交易。

3比特币勒索软件

2017.5月中旬,在全球近100个国家,同时遭到了一款wana Decrypt0r 2.0的勒索软件的攻击。

wana Decrypt0r 2.0 的前身是之前泄露的 NSA 黑客武器库中的“永恒之蓝”攻击程序,在被不法分子改造之后变成了一款“勒索软件”。被攻击目标在感染它之后,系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密,并只有向勒索者支付 5 比特币或 300 美元的“赎金”才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的 AES 加密算法,因此很难被破解或者绕过。

4网络钓鱼

这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。

要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛,注意辨别登录网站的域名(即网址)是否为官方域名,观察邮件发件人是否为官方。交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。

5社交网络骗术

此类骗术盛行于微博、推特等社交平台。具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象,如复制其头像、修改相似的名字,比如把中本聪改成中木聪,然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日,转发0.1个ETH到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显骗术内容。

如果遇到类似活动,对发起者直接拉黑,坚决不参与!

6传销币,五行币之类

说起传销,大家一定嗤之以鼻,之前各种媒体的报道,大家或多或少都听过相关方面的信息。不过,传销币您听过吗?或者说您知道有人参与购买某种币,这种币是传销币吗?

其中,最具有代表性的,就是五行币。家里的老人特别容易被忽悠,这个五行币是一个叫张健的人推出来的一种虚拟货币。张健自称是世界首富,五行币是国家支持、如何翻倍等等。另外说什么将来,万币归一,五行币一统天下。发行5000元一枚,一年增值到400万,等等。

7、假比特币交易平台

如果你想炒币,一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了,那骗子也就进来了,他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台,通过各种手段,渠道让您将币存入他们的平台,您转币到他们钱包后,他们的这个平台会在数据库里给你添加一个数字,显示您账户的余额。

这时候币转入他们钱包了,比特币具有不可逆性,骗子说了算,随时都有跑路的可能。当然,他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候,才跑路的。尤其注意一些小平台,出现问题是很容易跑路的。小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备,技术方面也不一定是很完善和强悍的。

大家要永远记住一点,自己的币要自己保管!

8假比特币钱包

有的钱包会在程序里留一些漏洞,去获取您的个人信息,甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点,粗糙,体验很差。这类钱包大家一定要慎重。

还有就是有一些钱包,是技术不到位的,因为经验积累的不足,可能在钱包设计上是有一些漏洞,是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。

9假币

有假的比特币钱包,自然也有假币了。前段时间,就出现过假的ETH,以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像,包括英文缩写,乍一看是一模一样的,其实是ETH前加了个空格。通常被骗是在交易所,将自己的真币充值到交易所,一通神操作,提币,结果提出来的是假ETH。

我们如何防范这类假币呢?其实也不难,我们在对应币种的区块儿浏览器上查下合约地址不就得了。名字可以相似,合约地址可不会相似的,一定是完全不一样的。

10领糖果  需要导入私钥

领取分叉币,糖果,一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候,有一些骗子通过各种渠道,散布消息,说将私钥导入到他们的钱包,就可以领取某某某分叉币,领取某某某糖果了,私钥一旦泄露,就有可能会导致丢币,这个大家一定要注意。

永远记住一点:不要轻易让你的币离开你的手,因为离开之后,它真就不再属于你了。

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